إعلان عن دعوة لانعقاد الجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار (أتيب) دعوة السادة المساهمين في رأس مال المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020، عند الساعة 3:30 عصراً بفندق باب البحر بمدينة طرابلس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنوات 2016، و2017، و2018.

استعراض تقرير هيئة المراقبة عن السنوات 2016، و2017، و2018.

اعتماد المراجعين الخارجيين الذين تم تكليفهم من مجلس الإدارة لمراجعة حسابات المصرف لسنتي 2018، و2019.

المصادقة على الميزانيات العمومية للمصرف وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة للسنوات المالية المنتهية في 31/12/2016، 31/12/2017، 31/12/2018.

إعادة تشكيل واستكمال مجلس إدارة المصرف.

إعادة تشكيل هيئة المراقبة بالمصرف وتحديد مكافآتهم.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية إلى ما يلي:

إعمالاً لأحكام النظام الأساسي للمصرف “لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالةً عن نفسه ونيابةً عن غيره من المساهمين”، على أن تكون الإنابة بموجب توكيل رسمي صادر عن محرر عقود معتمد.

وعملاً بأحكام النظام الأساسي للمصرف يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان فقط.